Судитимуть організаторів нелегальних онлайн-казино

Правоохоронці у Києві завершили розслідування й скерували до суду обвинувальний акт щодо учасників схеми, які створили та адміністрували мережу нелегальних онлайн-казино і букмекерських ресурсів.

Загальний обіг коштів нелегальних онлайн казино та букмекерських ресурсів становив близько 83 млн грн.

За даними слідства, група осіб створила та адмініструвала мережу нелегальних онлайн-казино та букмекерських ресурсів. Доступ до сайтів здійснювався без будь-яких ліцензій та поза державним контролем.

Для прийому ставок та виплат виграшів використовували систему p2p-переказів: гравці перераховували гроші на банківські картки підставних осіб (дропів). Надалі кошти акумулювали, знімали готівкою, конвертували у криптовалюту або іноземну валюту.

До суду передали справу щодо двох фігурантів, які забезпечували роботу “офісів” у Полтаві. Зокрема, слідство отримало викривальні покази про механіку p2p-платежів, контроль потоку платежів, використання спецзастосунків із автоматичним підтвердженням транзакцій (push-читалок), “чорну” бухгалтерію та звітування організаторам.

Фігурантам інкримінують ч. 2 ст. 203-2 (незаконна організація азартних ігор) та ч. 3 ст. 209 ККУ (відмивання доходів в особливо великому розмірі). Розслідування щодо інших учасників триває.

Раніше повідомлялося, що в Україні заблокували 33 TikTok-акаунти з рекламою азартних ігор. Ще 20 сторінок чекають на перевірку.